花16万美元“买”柬埔寨护照！新加坡洗钱案被告再曝新进展！

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联合早报报道，新加坡史上最大洗钱案4名被告林宝英、王德海、张瑞金和苏剑锋的保释候审申请均被法官驳回。

该起涉及28亿元洗钱案的被告因为拥有多国护照一事再次成为焦点。

据称，其中两名被告林宝英43岁、张瑞金44岁（两人为情侣）持有9本护照，在新加坡拥有超3亿新元资产（约20亿人民币），海外资产超7千万新元。

情侣两人持有9本护照，女方花16万“买”柬埔寨护照

据新加坡媒体报道，林宝英持有柬埔寨、土耳其、多米尼克护照以及中国护照。她花约21万9256新元（折合余约16万美元）通过中介“买”柬埔寨护照，她曾去过一次柬埔寨。

此外，她虽然从未去过多米尼克（Dominica）这个国家，但也通过向代理人支付约17万8145新元买到了该国护照。其男友张瑞金持有圣基茨和尼维斯护照及两本中国护照。



据了解，林宝英与男友张瑞金住在一起，她有常住新加坡的打算。林宝英的15岁女儿住在新加坡另一栋豪宅，一直由佣人照顾。林宝英以照顾女儿为由，在庭上要求保释，但最终被驳回。

林宝英在英国、菲律宾、迪拜、香港、澳门的地产及银行存款等，总资产累计3070万新元，她在新加坡还开有投资公司及餐饮公司，但是并没有实际运作。而张瑞金在海外拥有4104万新元的资产，包括中国大陆的银行存款、香港银行户头的股票和菲律宾地产公司股权等。

王德海参与线上网赌，承认在中国面对法律的制裁

另外一名被告王德海也持有柬埔寨护照，他到过柬埔寨2次。王德海交代，自己曾在2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案，但他声称这并不违反当地的法律。对此，控方反驳说，没有证据显示他在菲律宾的网络赌博网申请了经营执照。



他承认在中国也面对法律的制裁，处于缓刑期的他须定期向当局报到，为避免麻烦，他举家移居到新加坡。控方认为，被告的做法显示他为逃避法律制裁，会不顾一切逃离，一旦获得保释，面对严重罪状更有可能会弃保潜逃。

苏剑锋是中国通缉犯

新加坡媒体指出，苏剑锋在中国被通缉，他同样被控在菲律宾参与非法远程赌博活动。他表现出扎根新加坡的打算，并表示自己担任一家公司的总裁，却说不出具体地址。控方反驳公司实为空壳公司。

此外，新加坡警方当时在苏剑锋保险箱查获1千7百万新元巨款，他也提供不出合理解释，只说是替神秘人保管。

综合上述4人并未在新加坡扎根，并且拥有多国护照，加上在海外持有可观资产等，庭审法官认为，四名被告很可能潜逃、毁坏证据或与其他人串供，因此拒绝让他们保释。

来源：柬埔寨圈儿

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