18亿新元洗黑钱案| 苏某持五国护照，拥有雄厚海外资产，资金源自菲律宾经营网赌

柬埔寨通APP小红

新加坡最大宗洗黑钱案昨早过堂，庭上揭露苏某金拥有5本不同国家的护照，其中一本护照的名字叫“苏俊杰”，国外也有资产包括房子和游艇，控方认为他潜逃风险非常高，要求法官继续还押苏海金。


被告苏某金。（档案照）

至今共有9男1女被控，分别被指伪造文件、抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）等，涉及金额增至约18亿新元。。

《新明日报》报导，案件昨早在国家法院再次过堂，审理其中一名被告苏某金（40岁）的案件。

控方透露，苏某在警察上门要求他协助调查，从住家阳台跳下，即使四肢受伤，还是凭着意志躲进沟渠里。

不仅如此，控方指苏某除了有中国和塞浦路斯（Cyprus）护照，另有柬埔寨和土耳其的护照仍未被起获。

此外，警方也在手机里找到苏某一本圣卢西亚（Saint Lucia）护照的照片，不过名字却印着“苏俊杰”（译音）。

针对护照印着另一名称，苏某的辩护律师解释，“苏俊杰”是苏海金从小学开始就使用的别名，护照第二页其实也印有苏某的名字，不过这些都不重要，因为这本圣卢西亚的护照已被取消。

律师也说，苏某约3年前已放弃中国公民，因此中国护照已不能使用。

律师也说，警方虽未起获苏某另两本护照，但这个资料是苏某自愿提供的，显示他是诚实的。由于苏某在国外有投资，才会获得当地护照，且警方也没有指苏某的护照是伪造或以非法方式取得的。

资金源自菲经营网赌 伦敦置产 普吉有游艇
控方指有证据显示，苏某的资金来源是在菲律宾经营网络非法赌博活动，赌客来自中国台湾和中国内地。

控方也说，苏某有雄厚海外资产，在英国伦敦有房产，以及普吉岛还有一艘游艇。

控方说，苏某与苏宝林有关联，苏宝林在新加坡买2栋房产，都在苏某名下，且苏某、苏宝林与另两名相关人士，出资购买一艘游艇，登记在第5人名下。

另外，苏某在接受调查时不够坦白，在警方拿证据质问时才说出实话。控方也指苏海金家人虽在新加坡，但他们都不是永久居民。


辩方律师：“整村人”在新国不会潜逃
律师要求让苏某获保释，指控方过度夸大苏海金畏罪潜逃的风险，称苏某的“整村人”都在新加坡。

律师说，苏海金自2017年就把新加坡当成自己的家，他的妻子、四名7个月至19岁的孩子、父母、岳父岳母、兄弟姐妹和他们的伴侣都住在新加坡，不会有潜逃风险。

律师也说，苏某在新加坡拥有1亿7000万新元资产，海外资产只是新加坡10%，不可能会将新加坡的一切全抛弃。

另外，律师解释，苏某曾到迪拜公干，与一名女子有亲密关系，并在回国后接到恐吓勒索电话，被捕当天以为是仇家上门，为保命才会从阳台逃命，并没有拒捕意图。

拥厚金和护照 法官不批保释
法官发表裁决说，苏某与家人虽在新加坡，但他们都是外籍人士，而且苏某拥有超过一本外国护照，警方还未起获全部护照。

法官也说，苏某国外资金雄厚，在塞浦路斯、柬埔寨和伦敦都有房产。警方冻结苏某的资产并不代表他不会潜逃。

另外，法官指有证据显示苏某与苏宝林有金钱往来，如果获得保释将会妨碍调查工作，最后批准控方申请，继续还押苏某，案展10月11日进行审前会议。

来源：阿龙闯荡记

来自安卓APP客户端