【10亿新元洗钱案】9被告入籍柬埔寨

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涉10亿新元（约53亿人民币）洗黑钱案的10名被告，其中9人被指在2018年至2021年期间成为柬埔寨公民，当中5人在当地形成一个犯罪网络。

近日备受瞩目的10亿新元洗钱案，10名被告被控上庭，他们是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）以及王德海（34岁）。



英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网于8月23日公布的一份调查资料显示，10名被告中的9人陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。当中，只有张瑞金不是柬埔寨公民。

报告分成三部分，主要是分析在柬埔寨当地入籍成为公民的中国人，以及梳理他们之间的关系，还有探讨近几年外籍人士取得柬埔寨公民权的现象。

2018年8月14日，陈清远和王德海成为柬埔寨公民，同年12月17日，苏海金成为柬埔寨公民。有4人是在2019年取得柬埔寨公民权，他们分别是苏宝林（2月26日）、王水明（3月2日）、苏剑锋（4月26日）和苏文强（10月7日）。王宝森和林宝英则分别在2020年4月6日和2021年3月18日成为柬埔寨公民。

柬埔寨新闻工作者联盟协会在8月25日跟进报导提到，他们取得的入籍文件资料和上述报告的相符，当中9名入籍的涉案被告名字和年龄全部都一样。

上述案件也在柬埔寨引起关注。柬埔寨外交与国际合作部发言人当时说，柬埔寨驻新加坡大使馆正在和相关机构确认信息。 “如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆会提供必要的协助。”

此外，苏海金和王德海是塞浦路斯籍公民，塞国内政部之前回复当地媒体询问时说，当局密切留意案件的进展，一旦发现有任何违反公民资格的信息，涉案者的公民权将立即被撤销。

来源：柬埔寨通

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