柬男子持假护照欲取上亿巨款！泰国警方推测为电诈团伙赃款

柬埔寨通APP小红

据泰媒报道，3月25日，曼谷通罗警方逮捕一名打算使用假证件从银行账户提取1.7亿泰铢的柬埔寨男子。



案发当天上午，该男子来到了曼谷Emqurtier商场的开泰银行支行，男子口称自己的存折丢失了，打算用护照取出1.7亿泰铢的存款，但是银行职员经过检查发现他的护照有异常，于是报警。


警方赶到现场调查后发现男子于2 月 17 日通过沙缴府阿兰府的柬泰口岸进入泰国的，但是他护照上的盖章却是假的。


经过讯问，该男子承认他的护照是伪造的，是别人他给的。对方告诉他进入泰国后再使用护照上的姓名，从银行某账户上提取1.7 亿泰铢到另一个账户。


据泰国头条新闻报道，警方深入调查后得知，该团伙曾经几次试图要从账户中取走款项，但都因为无法提交银行需要的文件而不成功。该账户里的金额高达1.76亿泰铢，自2018年起便陆续有款项汇进来，单笔汇款额便达数百万。初步推测这些金额为电信诈骗团伙汇入，接下来将进一步调查。


目前将以“外籍人士未经许可非法入境”的罪名指控柬籍男子。

来源：高棉通

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