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00后操盘,400名女性受骗,涉案3000万!

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发表于 2021-12-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
“00后”金主境内操盘,境外诈骗公司集团化运作,400余人受骗,涉案金额高达3000余万元。


历时10个月,湖北荆门警方侦破部督缅北“杀猪盘”电诈大案。11月2日,极目新闻记者从荆门警方获悉,百余名警力在全国20多个省市发起集中收网行动中,共抓获犯罪嫌疑人93名,破获犯罪案件120余起。“打击电信网络诈骗,公安首当其冲!”荆门市市政府副市长、公安局长陈实告诉极目新闻记者,此次成功捣毁缅北“杀猪盘”,充分体现了“情指勤舆”一体化作战机制的优势,专案组下一步将对电信网络诈骗及其“黑灰产业链”发起全面打击。


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办案民警向受害人取证


25名“键盘手”牵出电诈大案


2021年初,荆门京山市公安局通过线索研判摸排,发现部分本地青年通过专门中介,有组织赴缅北从事电信网络诈骗活动。


3月,京山警方抓获刘某等25名曾经在缅北充当电诈集团“键盘手”的回流人员。刘某等25人均是京山本地人,去年6月起,他们在同乡好友的鼓吹引诱下,被偷渡组织以“出境务工”为由经云南边境偷渡至缅甸的勐波县,其实是为盘踞在当地的电诈窝点输送“键盘手”。


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警方查扣的部分涉案车辆

刘某等人一进入公司便手机被没收,人身自由被限,每天接受培训洗脑,稍有不从就会招来体罚与殴打,更有甚者会被送去人人闻之色变的“水牢”遭受非人折磨。在重重威逼利诱之下,这些原本被骗来的受害者一步步沦为吃人不吐骨头的电诈犯罪的帮凶。
刘某等人交代,他们在公司里的主要工作就是在网上寻找女子作为“猎物”,再用甜言让女子(“猪”)陷入网恋,并穷尽口舌引导“女友”投身网络赌博“投资”赚钱,美其名曰为他们今后“美好的爱情”打下物质基础。最终让一位位相信美好爱情的女子四处举债欠下巨额债务,而“男友”却在她最困难的时候人间蒸发……
办案民警通过对刘某等人的深入询问,一个位于缅北、名叫“永隆公司”的电信网络诈骗集团浮出水面。
6月11日,以荆门市公安局反诈中心和京山市公安局反诈中心、刑侦大队为主力的专案组正式成立,代号“6·11”。
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民警审讯诈骗团伙“00后金主”郑某

20个小组集中收网抓获93人

“民警不能被电诈犯罪牵着鼻子走,我们的战术不但要根据当前的线索顺溜、弹跳,有时甚至要倒着爬。”京山市公安局副局长曾忠在案情分析会上,带着专班民警们寻找破案的突破口。

专案组深挖过往相关电诈案件,深耕关联线索,在全国各地寻找永隆公司电诈参与者、受害人。数以万计的碎片化案件信息慢慢在专案组汇集,神秘的境外永隆公司电诈集团的拼图渐渐清晰起来。

经过专案组近1个月的努力,永隆公司电诈集团幕后的头目“金主”京山籍青年郑某、聂某、邹某等3人被专案组揭开了神秘面纱。


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起获的脏款

“抓捕行动现场开始,除骗务尽!”7月2日,荆门市公安局副局长、专案组指挥长熊杰发出指令,20个抓捕小组分赴京山市、武汉市、广州市、上海市等地集中收网,共抓获犯罪嫌疑人93名,冻结14个账户300余万元,扣押资金1200余万元。

该诈骗集团中不乏“家族式”团伙成员,集团头目之一聂某的父亲本是一名普通职工,多次在国内协助聂某收取藏匿赃款,并购买一辆宝马轿车自己享用。收网行动中,民警从聂某父亲家的菜地里挖出埋在土中的90余万赃款,同时从聂某外婆家起获80余万赃款。

办案民警介绍,永隆公司电诈集团,按“金主”(公司老板、股东,公司各类管理人员)、诈骗组的代理、诈骗组组长、键盘手等四个层级管理,并分为多个诈骗小组进行诈骗,犯罪集团成员多达100余人,其中荆门籍人员有90人。
“00后”金主境内操盘诈骗集团


令人意想不到的是,电诈集团永隆公司“创始人”郑某竟然是京山一名千禧年出生的青年。

郑某17岁外出打工创业失败后,跟随亲友在福建混迹赌场谋生。2018年4月,他辗转前往金三角等东南亚地区参与电信网络诈骗犯罪活动,一步步从电诈集团的键盘手成长为电诈集团“领导”。未料,中国警方与越来越多的国家组建联合行动,跨国打掉多个电诈集团,郑某等人迫于压力只好回国。

2020年初,不甘穷混的郑某伙同聂某、邹某前往缅北投靠亲戚,“加盟”并开办“永隆公司”,实施“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪。彼时,郑某和他们的“永隆公司”还受制于人,需向母公司上缴高比例的非法所得,且没有自己的洗钱路子。

2020年4月,不甘寄人篱下的郑某掌握了电诈公司运营的所有伎俩,并打通了洗钱通道。从此,翅膀硬了起来的郑某正式脱离母公司,独立运营,并开始大量招兵买马,当起了老板。

郑某对缅北诈骗窝点集团化作业,他躲在境内遥控指挥完成复杂的犯罪过程,一批批京山及各地的青年怀揣创业梦,被他们诱骗到缅北,从受害人被逼成电诈集团的帮凶。

“打工三个月,倒欠公司6万元,父亲汇过去6万才脱身。”被抓获的键盘手周鹏(化名)回忆道,“在缅北我感觉我的命,不如一条狗。”
周鹏回忆道,每天连续15个小时,甚至通宵的工作,打一次瞌睡要罚款500,没加够好友要扣1000,月度考核不合格罚2000……好不容易骗了10万,6万归公司,4万小组分,组里三个老板又各分20%,落到七八个年轻人手上不足500块钱,还不够交罚款。

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民警从菜地挖出90多万赃款


女孩“浪漫邂逅”被骗60万

曾忠告诉极目新闻记者,该诈骗集团专门编有《“永隆公司”聊天话术实施流程及要点》,何时聊感情、何时聊事业,何时送温暖,“工作手册”里交待的清清楚楚。
在聊天记录的截图里,看那些键盘手“男朋友”的言语,那体贴温暖的程度,在涉世不深的一般女孩子眼里,很难将之与一个坏人关联起来。

办案民警感叹,“那些键盘手24小时在线,无微不至地关怀,甚至隔空共同憧憬美好的未来,如果受骗者是一个情窦初开的少女,或者是一个正好有情感空洞的女孩,实难抵御……”

“键盘手”取得被害人信任后,再向被害人推送虚假投资平台的二维码,诱导被害人扫码后进入网络赌博网页充值,以“买大小、单双”方式进行赌博,到最后都是一场空。

“希望我的切身教训能给网上的其他人带去警示。”家住安徽的受害人小雯面对前调查取证的民警,忍不住痛哭起来,她被骗走的60多万大都是亲朋好友的借款和高息网贷。“网上的‘浪漫邂逅’就是骗子精心布局的‘玫瑰陷阱’,他们口中日进斗金的投资平台就是吃人不吐骨头的赌博网站!”

“不放弃任何破案的蛛丝马迹、不抛弃任何一位上当受骗的受害人,让电诈犯罪在中国的土地上销声匿迹是每一位反诈民警的心声与信念。”荆门市公安局反诈中心负责人赵海鹏如是说。



来源:极目新闻

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发表于 2021-12-27 17:19 | 显示全部楼层
00后真刑
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