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去年7月，宁某的一位朋友给他介绍了个致富的“好办法”，只要提供银行卡就能坐享收益。之后宁某把儿子也一并拉了进来。在联络到柬埔寨的上线后，为提高业务量，他让儿子到柬埔寨充当人质。最终，父子二人连同其他涉案的27人一起，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。
据长沙政法频道报道，2020年7月，望城的宁某、姚某在朋友常某的推荐下前往广西南宁，当时，常某给他们二人介绍了一个所谓的致富门路——只要提供银行卡就能坐享收益。
在南宁提供银行卡是万分之八的点，宁某觉得太少了就回来单干，常某给他百分之二十。
在向常某缴纳十万元保证金后，宁某回到望城“单干”，常某为宁某提供业务，宁某向常某提供银行卡。
期间，宁某觉得常某提供的业务量不大，于是单线联系了一个名叫“猛子”的人，对方表示可以给宁某提供业务，但条件是宁某的儿子要前往柬埔寨充当人质，提成由最开始的万分之八提高到万分之五十。宁某答应了这一条件，见业务量大，他还联系了同案的邓某、韩某、伏某等人为其提供银行卡，用于接收转移犯罪所得资金。这些银行卡转移的资金都是为境外的电信诈骗服务，
经查，2020年7月至2021年1月14日期间，宁某父子及姚某共转入资金1170余万元，转出资金1160余万元。 “经查实，这些银行卡转移的资金都是为境外的电信诈骗服务，不利于公安机关打击电信网络犯罪，影响是非常大。”麻丽华表示。 经查，2020年7月至2021年1月14日期间，宁某父子及姚某共转入资金1170余万元，转出资金1160余万元。
最终，宁某父子二人连同其他涉案的27人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。
警方提醒：出租、出借、出售银行卡和手机卡，将可能涉嫌构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪等，最高可被判处无期徒刑。
买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。
不要出租/出借自己的身份证件，不要出租/出借自己的账户。
自身“两卡”不应出售，他人“两卡”更不应购买！勇于举报洗钱行为！
来源：政法频道
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发表于 2021-11-22 17:24
发表于 2021-11-23 05:19
