“洗米华”案最新进展：诈骗罪不成立，改判加重洗黑钱罪，18年刑期不变

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据港媒21日报道，绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。

澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年，并因诈骗罪成立须向澳门特区政府及6家博彩企业支付赔偿金共约86亿港元。

周焯华等人2月提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。报道称，澳门中级法院19日作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。

法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿港元。澳门终审法院院长办公室20日晚公布中级法院刑事合议庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向终审法院提起上诉。

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周焯华是谁？

2021年11月26日，澳门赌博业大亨周焯华被浙江省温州市人民检察院批准逮捕，温州警方发出通告，敦促周焯华尽快投案自首，争取宽大处理。

澳门特区政府次日表示，特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。

据《澳门日报》报道，2022年5月，澳门特区检察院对周焯华在内的21人提出控诉。

　　
据温州警方通报显示，周焯华为中国澳门居民，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。


周焯华(绰号“洗米华”)。图片来源：太阳城集团官网。　　

据中国基金报报道，周焯华早年在赌场从事“扒仔”工作，也就是负责拉客的业务员，后被尹国驹(花名“崩牙驹”)看中，收作手下。　　

在澳门开赌厅，洗米华的模式和其他不一样。澳门总共有6张赌牌，一张赌牌可以开多个赌场，一个赌场可以有多个赌厅，一个赌厅也可以有多张赌台。周焯华没资格拿到赌牌和开办赌场，他能崛起，是因为瞅准了互联网新机会。　　

他拿下菲律宾和柬埔寨的网上赌博牌照，上线了太阳城网络平台。这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台，有别于一般的平台，是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来，现场发牌情况一览无余，顾客看着网络直播同步下注，如身临其境。　　

2007年，周焯华创立太阳城集团，集团官网信息显示，其业务还涉及度假村、餐饮、影视、金融等。

业务限于澳门以内？

早在2019年7月，《经济参考报》就曾曝光，由周焯华控制的菲律宾和柬埔寨太阳城网络赌博平台已经深度渗入中国内地，赌资可在内地以人民币结算，参赌者遍布各个省份，且规模和人数持续扩大。

报道中提到，“太阳城网络赌博在内地每年的赌注额在万亿元以上，相当于中国彩票年收入的近两倍，其每年盈利更是高达数百亿元，这些资金通过地下钱庄流向境外。”

随后，太阳城集团官微发布“澄清声明”，称其合法从事博彩中介业务，没经营任何网络博彩业务。



2020年7月，周焯华曾在另一则澄清视频中说，“从来没有派驻过任何一位同事在内地从事任何推广或进行任何博彩业务，也从来没有参与过任何的地下资金转移的业务，我们的员工、我们的资金、我们的公司、我们的业务，都局限于澳门以内。”


来源：视频截图。　　

然而，警方通报却反驳了他的说法。2021年11月26日，温州市公安局发布的案情通报显示：　　

2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。

澳门特区政府发声：
博彩从业者须严格守法

2021年11月27日，澳门特区政府发文强调博彩从业者须严格守法。

澳门特区政府重申，所有在澳从事博彩业的人员，都必须严格遵守国家和澳门特区有关的法律规定。对于涉嫌违反澳门特区法律规定的行为，也必将依法追究，绝不姑息。


图片来源：澳门特别行政区政府入口网站。

澳门特区政府还表示，特区政府对博彩中介人已有一套比较完善的管理制度，而且将会在修订博彩法时强化对博彩中介人及其业务的监管，确保澳门的旅游娱乐业能够健康有序地发展。

来源：柬埔寨通

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