17.6亿美元赃款！新加坡银行加强对持有他国护照中国客户的审查

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新加坡：据当地媒体周三报道，新加坡警方查封或冻结了价值超过 17.6 亿美元的资产，这是该国有史以来破获的最大洗钱案件之一。

据当地媒体报道，警方周三表示，他们已开展更多行动并查获更多资产，使涉案总金额超过 24 亿新元（合 17.6 亿美元）。


图源高棉时报

目前，被扣押的大量资产包括银行账户，其中价值估计超过 11.27 亿新元（合 8.28 亿美元），以及超过 5580 万美元的现金。

据当地广播公司 CNA 报道，其中还包括 68 根金条、294 个奢华包包和 164 件奢华手表、珠宝和电子设备。

据中央社报道，超过 110 处房产和 62 辆汽车，总估计价值超过 12.42 亿新元，目前已被发出禁止处置令，这意味着它们不能出售。

此前，当局上个月对一个涉嫌国际洗钱团伙进行大规模突击搜查，查获了价值近 7.5 亿美元的资产。

在行动中，警方逮捕了来自中国、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯和瓦努阿图的 10 名外国人，他们是涉嫌洗钱海外犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）所得收益的团伙成员。

突袭期间，查获了银行账户、现金、包含虚拟资产信息的文件、财产、车辆以及包袋和手表等奢侈品。


图源联合早报

另据《联合早报》报道，有消息称新加坡的银行近日提高警惕，加强审查那些原籍中国但拥有其他国籍的客户。

彭博社引述知情人士指出，持投资护照的中国籍客户若要开户和交易，部分银行也加强审查。至少一家国际银行关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等公民身份客户的账户。

其他银行则开始评估是否接受拥有同样背景的客户的新资金。

新加坡至少有10家本土和国际银行卷入这起备受瞩目的洗钱案中。其中一名洗钱案的嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的账户共有1亿2500万元。

报道引述花旗集团、华侨银行和大华银行表示，正在与有关当局合作，致力打击洗钱活动。洗钱案嫌疑人在三家银行开户或名下公司向它们贷款。

报道也引述星展银行发言人说，新加坡监管制度规定，所有银行都有义务按照高标准管理反洗钱风险，但没有规定银行仅因客户持某地护照就拒绝提供服务。“无论客户是新客户还是现有客户，必须先存在其他风险因素，才有理由怀疑。”

来源：柬埔寨通

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