新加坡“洗钱案”：“福建帮”浮出水面

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新加坡警方8月15日逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建。据新加坡《联合早报》报道，涉案的“福建帮”或有数百人，他们按姓氏分成不同帮派。


新加坡警方查获的物品 图/联合早报

一名不愿透露姓名的房地产经纪在接受《联合早报》访问时说：“这些涉案人士都是来自中国福建，听说这个‘福建帮’有数十甚至数百人，当中又分了苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要几个帮派。这几个帮派之间未必很熟络或经常交往，但大家都至少知道彼此的存在。”

当中，被逮捕的苏海金（前译苏海进）和王德海，相信就是苏姓和王姓这两个帮派的老大。

另一名房地产经纪则说：“福建帮的人一般读书不多，江湖味比较重。而且他们砍价很凶，有时可以砍价20％至30％。”

谈起福建帮的奢侈生活程度，受访经纪透露，不少人喜欢到夜总会消费，一晚可消费10多万元。他们也会向平行入口商购买豪华轿车，以及到高端品牌店买名牌包包。

《新加坡眼》曾与苏海金有过接触。他个子不大，操闽南口音，住在新加坡一处优质洋房，出入有劳斯莱斯接送。


苏海金一度躲在沟渠内，事后被警方逮捕 图/《新明日报》

据悉，苏海金积极参与社会活动，曾赞助总统慈善高尔夫球赛，也赞助一些社团，而且还得了名誉会长荣衔。

《新加坡眼》称，这个团伙相信是在新加坡境外进行有组织犯罪，包括非法赌博和网络诈骗。之后，他们伪造文件，骗取新加坡境内银行的信任，把非法所得以合法资金的外衣转进新加坡，并购置、租用多处豪宅、名车、名表、名表、名贵首饰和装饰。

有传闻指，其中一名被告去年曾经掷下8500万新元一口气买下20套公寓。此消息目前未能证实。


传闻一名被告此前横扫20套豪宅 图/《新加坡眼》

其中多人持有柬埔寨护照

被捕的10人中，除持有中国护照外，其中多人还持有柬埔寨护照。新加坡《联合早报》还刊发了部分人员的照片。

苏宝林（41岁，柬埔寨籍）


苏宝林 图片来自网络

苏宝林在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房（good class bunglow）被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过77万7000元现金和外币、11个电子设备、33个名牌包和名表、75件珠宝，并对估价超过7600万元的七个房地产和六辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了三个相关银行户头，总余额超过240万元。另一人也助查。

苏海金（40岁，塞浦路斯籍）

他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。警方在排水沟将他逮捕。他因跳楼受伤，在神志清醒下送院。

警方起获超过210万元现金和外币，并针对估价超过1.18亿元的13个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过670万元。另一人也助查。

苏文强（31岁，柬埔寨籍）


苏文强（取自中国公安网站）

他在植物园一带鲁易士路 （Lewis Road）的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过60万元现金及其他外币、11个电子设备、16个名贵包和名表、11件珠宝，并对估价超过58万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。当局也冻结了八个相关银行户头，总余额超过1000万元和其他外币。另一人也助查。

王德海（34岁，塞浦路斯籍）


王德海（取自中国公安网站）


他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。

警方起获了超过220万元现金、11个电子设备、35个名表和名牌包、51件珠宝，并对估价超过2300万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了五个相关银行户头，总余额超过170万元和其他外币。另一人也助查。

陈清远（33岁，柬埔寨籍）

他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕，他也持有中国和多米尼加共和国的护照。

警方起获近60万元现金及其他外币、23件珠宝、六个名表、11份有关虚拟房产的文件和12个电子设备，并对估价超过1260万元的一个房地产和三辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过2万8000元及其他外币。另一人也助查。

据《新加坡眼》报道，另一名嫌犯王水明相信是淄博市公安局博山分局于2022年5月公布的海外逃犯之一。根据中国公安局的文告显示，王水明来自中国福建厦门，涉嫌从事非法网上赌博活动。



来源：今日柬闻

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