近3亿美金！中国夫妻参与诈骗在泰国被捕，柬埔寨人也牵涉其中

柬埔寨通APP小红

泰国警察于5月31日突击搜查了曼谷 Bang Na 区的一所豪宅，逮捕了一对参与国际加密货币骗局的中国夫妇。

泰国网警最近发起了“Trust No One”行动，目标是一对中国夫妇经营的国际加密货币骗局。警方搜查了5个目标地点，其中一处价值6000万泰铢的豪宅中，逮捕了中国夫妇，分别是：丈夫—31岁的Mingjian Su，妻子—25岁的Yixi Li，2人都面临共同诈骗公众和洗钱的指控。



在行动中，警方没收了超过 150 万泰铢的现金、一份价值超过 6000 万泰铢的房产地契，以及素坤逸价值1.28亿泰铢的四套高档公寓。其他没收的资产包括 14 个Bearbrick积木熊、6 部 iPhone、1 部 iPad、1 部 MacBook 电脑，以及众多名牌手袋，如爱马仕和香奈儿等，总价值超过6亿泰铢。



该行动源于受害者的多次投诉，他们通过虚假的在线个人资料和社交媒体活动，诱使民众投资于欺诈性数字货币和资产交易平台而陷入骗局。据估计，泰国几个地区的受害者最初损失约为 3500 万泰铢。在泰国境内境外，估计总损失高达100亿泰铢（2.88亿美元）。

美国联邦调查局、美国特勤局和美国国土安全部的官员也证实，两名来自美国的受害者和一名来自英国的受害者已连接到该网络，损失总价值超过 4.5 亿泰铢。



泰国警方调查显示，犯罪者将资金转移到交易平台的账户中。经查，该账号由一名老挝公民注册，并在缅甸、菲律宾、马来西亚、迪拜、老挝等多个国家使用，初步发现上述居住地为藏身地。

被捕的中国夫妻担任该平台的管理员，并持有一个钱包账户，用于交易资金进入该系统，三个月内流通了 4.5 亿泰铢。警方现已暂停交易，没收了 6000 万泰铢。

此外，发现以泰国人为代名人的形式注册了超过47家公司，为22名中国人、10名缅甸人、1名柬埔寨人和1名柬埔寨人买房，他们都是曾持旅游签证、退休签证、学生签证等进入泰国。



警方表示，被指控的中国夫妇被视为该团伙的头目，妻子一次会存入5万至10万泰铢，并在购买的房子内用作一群中国人的聚会场所。此外，还发现了来自邻国的 SIM 卡和无数的外币。

泰国皇家警察将保留与正在进行的其他案件调查有关的信息。

来源：老挝通

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