洗钱5千万! 22岁男子开转帐水房，专门替柬埔寨电诈集团洗钱

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据台媒报道，台湾省刑事局侦破一起转帐水房集团，这个集团专门替柬埔寨地区的诈欺机房，从事转帐洗钱业务，利用精品出口货物单、鉴定书等资料，躲避银行行员提问，也借此领取大笔赃款洗钱。专案小组在高雄市左营区，先后发动6波拘搜行动，查缉陈姓主嫌共24人到案，初估洗钱金额高达5000万元。

黑外套男子戴上帽子，头压的好低被带上警车，狼狈的模样，无法想像才22岁的他，已经掌管24人，还成立成立诈骗集团水房，就连银行行员也上当。

过去不少银行行员，阻止民众被骗，甚至也协助逮捕诈骗车手，通常行员只要发现，有人要提领大量现金，都会一再确认用途，如果发现异状，就会立即报警，但这名22岁的陈姓主嫌，不仅骗钱，就连银行行员也都上当。


转帐水房洗钱5千万！用「这招」骗过银行行员

刑事局干员说，「车手拿精品的出货，出口货物单跟专用鉴定书，跟精品的原厂证明，来躲避关怀提问，借此领取大额赃款。」

这一张张纸都是陈姓主嫌，用来骗银行的犯案工具，22岁的陈姓主嫌，跟柬埔寨多个诈骗集团合作，如果有被害人遭骗汇款，就派车手到银行领钱，如果被询问领钱用途，车手就会拿出假的精品单等鉴定书，骗行员买了名牌包、蒙骗过关，洗钱超过五千万。


转帐水房洗钱5千万！用「这招」骗过银行行员

刑事局侦九大队大队长鄢志豪说，「这个诈欺集团为高雄地区不良组合，曾小额放款并暴力讨债，这次利用小额放款机会，以提供银行帐户可以获利为由，诱骗急需用钱民众出借帐户。」

这回警方发动六波拘提搜索，在高雄市左营攻破，假投资诈骗洗钱水房，这回逮捕共24名嫌犯都20多岁，原本以为骗过行员，就能安心领钱，还是被警方看破手脚，后续也将持续溯源，揪出幕后藏镜人。

来源：柬埔寨通

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