近日，钱塘区公安分局根据一起电信诈骗案件，顺藤摸瓜，抓获了一电信网络诈骗洗钱团伙。
8月7日
钱塘区公安分局下沙派出所
接群众赵某某报警称
其在网上贷款被骗4万余元
接警后
民警立即开展调查
调查过程中
民警发现
该涉案资金在转移过程中
曾辗转在不同的银行账户、支付平台
涉嫌洗钱犯罪
经侦查发现
犯罪嫌疑人利用“卡农”
为网络赌博、电信诈骗等
非法资金分流“洗白”
“卡农”
专指为犯罪分子提供银行卡
用于流转涉案资金
进而非法牟利的犯罪嫌疑人
侦查期间
民警锁定了一涉及本案的“卡农”方某
并于8月23日
成功将以方某为首的
电信网络诈骗犯罪洗钱团伙
4人全部抓获
扣押作案的手机6部
涉案银行卡22张
“2022年7月底
我在柬埔寨旅游时认识的朋友告诉我
提供银行卡进行‘跑分’就能轻松赚大钱
于是我邀请了方某、刘某等人合伙组建团队
用朋友在群里教的方法操作
每人一天能拿千元以上佣金”
团伙成员洪某交代道
“多找人办一张卡就能多赚一千元
我们先后诱惑5人成为‘卡农’
拿到了7000元的好处费”
“当时听说办卡就能赚到钱，虽然心里隐隐觉得是违法的，但抱着侥幸心理没有收手，现在非常后悔。”面对民警的询问，犯罪嫌疑人懊悔不已。
目前，该团伙已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
来源：钱塘公安 | 
发表于 2022-9-27 16:44
