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闪电新闻8月27日讯 近年来，公安机关重拳出击通过“断卡”等专项行动，向电信网络诈骗犯罪发起“歼灭战”和“围剿战”但躲藏在境外的犯罪分子仍绞尽脑汁暗中勾结国内一些唯利是图的下线，为他们转移资金。近日，临沂市公安局兰山公安分局银雀山派出所就打掉了这样一个团伙缴获银行卡200余张、手机40余部及网银设备一宗。
8月19日晚，银雀山派出所民警在辖区某公寓楼内开展安全检查过程中获取线索，该公寓楼有个房间不太正常，几名青年躲在房间内，平时只有叫外卖时才偶尔开门，虽然他们从不出门上班，但消费能力超强，点外卖的手机居然价值2万余元。
这个异常信息顿让民警生疑，几名民警锁定房间后迅速上楼调查，进入这个房间，发现4名男青年神色慌张，试图关闭电脑，被民警及时制止。4名嫌疑人被控制后，民警发现室内有4部台式电脑和3部笔记本电脑，每部电脑旁边都堆放着成捆的银行卡及大量网银设备和绑定的手机。一部电脑上，一部境外聊天软件正不断弹跳着内容，境外人员不断指令他们使用某银行卡向外转移资金。 民警当即意识到，这4名嫌疑人应该涉嫌电信诈骗犯罪，当即对涉案物品进行清点登记，将4人带回派出所作进一步调查。在分局反诈民警的配合下，8月20日，民警经过一天时间的讯问调查，最终查明了这个犯罪团伙的组织架构和脉络。这4人均为境外某电信诈骗犯罪集团的下线，从今年4月开始，这4人受雇于电信诈骗犯罪集团，境外上线人员通过国际聊天软件发布指令，只要哪个银行卡有赃款，他们负责快速转移资金，将大量诈骗来的资金从二级账号分流至三级账号，给警方侦查带来难度。
据嫌疑人王某交代，“老板”答应给他们每天400元工资，平时三五天就发一次工资，他们4人平时足不出户，轮流值班，昼夜不停地守着那款聊天软件，只要来了指令，他们立即向其它账号进行转款分流，没事时就上网打游戏。民警调查，嫌疑人最多时一天能转移140余万元，最少时也有数十万元，而这些资金，均是境外电信诈骗犯罪集团通过网络赌博等手段骗来的。
民警介绍，经过调查，缴获的大量银行卡，已经有多半被全国多地公安机关进行止付冻结。这说明，这个团伙频繁使用大量银行卡分流赃款，早已惊动了多地公安机关。由于来钱比较容易，嫌疑人使用的手机均在2万元左右，在他们还沉浸在自己的发财梦中时，没想到就被兰山民警及时发现并打掉。
目前，落网的4名嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，均被兰山警方依法刑事拘留。警方正全力追捕其他涉案人员。
兰山警方提醒：天下没有免费的午餐。任何单位、个人都不得非法出租、出借、出售本人实名制银行卡和手机卡，避免本人实名制银行卡、手机卡被用于实施诈骗、骚扰等违法犯罪活动，否则将要承担因此引发的相关民事责任，情节严重的还将会被追究刑事责任！
来源：闪电新闻
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发表于 2021-9-2 17:47
发表于 2021-9-3 06:17
