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诈骗犯罪集团偷越国境，先后在柬埔寨和缅甸专门针对中国境内股民实施通讯网络诈骗，四个月内共骗取 78 人 651 万余元。
现代快报记者了解到，7 月 15 日，南通市通州区人民法院对该起跨境通讯网络诈骗案作出一审判决，41 名被告人分别获刑，其中首要分子获刑 19 年。
" 吸粉、固粉、转粉 " 三部曲，吸金数百万
2019 年 3 月至 7 月，王某东（另案处理）组织王某发等人在柬埔寨境内租用场地和招募人员，成立统一管理、统一培训、较为固定的通讯网络诈骗犯罪集团。该集团谎称具有后台可以操控投资平台，诱骗被害人投资期货和比特币，以客户亏损金作为业绩提成。
集团内部成员多，组织架构清晰，分工明确。王某发任经理，负责集团的日常管理。王某东以公司名义，通过短信、网络方式宣传团队，以投资股票等名义推广用于诈骗的 QQ 群，吸引股民入群讨论股票，以此 " 吸粉 "。被害人进入 QQ 群后，" 老师 " 不定时发表对股市的见解和推荐股票，" 水军 " 跟随吹嘘 " 老师 " 炒股的本事好，" 助理 " 推广 " 老师 " 直播，各组组长负责分析直播数据，选定固定观看直播且持仓的股民为优先诈骗对象，以此 " 固粉 "。" 老师 " 在直播过程中再以近期股灾、股票不好做为由逐渐转移话题，推荐万鼎沪深 300 股指期货和长江比特币指数投资平台，并展示自己在上述平台账户内的资金总额、盈利情况，欺骗被害人找 " 开户专员 " 开户并充值投资，以此 " 转粉 "。
被害人入金成功后，起初几笔跟着 " 老师 " 推荐均可盈利，诈骗集团以提现为诱饵进一步获取信任。在进入虚假平台的被害人数达到一定数量、入金量达到一定额度后，诈骗集团鼓动被害人投入更多资金和加大杠杆交易，同时反向操控平台指数，最终以被害人账户保证金不足而进行平仓，导致被害人在短时间内出现大量资金亏损，以此骗取被害人钱财。
组团偷越国境，" 收割 " 下一批投资者
在柬埔寨 " 收割 " 一批投资者后，王某东决定转移阵地，设立新的平台进行诈骗。2019 年 5 月份，其让王某发组织人员偷渡去缅甸继续实施新的诈骗活动。
王某发根据通知，通过开会或直接通知的方式，指使诈骗小组组长安排各组组员或直接安排部分人员偷越国境到缅甸从事诈骗活动。偷渡人员先后乘坐飞机到云南西双版纳机场，分别组成 3 人以上团伙，乘坐汽车、摩托车、皮划艇非法越过中缅边境线，后乘坐皮卡经过缅甸方面检查站登记后到达缅甸，使用长江比特币指数这一虚假投资平台，继续从事诈骗活动。其中，王某发参与组织他人偷越国境 35 人，杨某康、张某等 19 人偷越国境。
经查，该集团共诈骗叶某等 78 名被害人 651 万余元。其诈骗所得的 20% 分给搭建上述虚假期货、比特币平台的犯罪团伙或人员；剩余诈骗所得扣除成本后的 10% 作为各个诈骗小组的提成。其中，被告人王某发所涉诈骗金额共计 6514145.27 元，非法获利 70909.2 元。
41 名被告分别获刑
通州法院审理认为，被告人王某发等人以非法占有为目的，通过非法设立的网络交易平台，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大或巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，王某发等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的诈骗犯罪组织，是诈骗犯罪集团。王某发组织、领导诈骗犯罪集团进行诈骗犯罪活动，系诈骗犯罪集团的首要分子，应当按照诈骗犯罪集团所犯的全部罪行处罚。王某发等人组织他人偷越国境，其中王某发组织偷越国境人数众多，其行为又均构成组织他人偷越国（边）境罪。被告人杨某康等人偷越国境，其行为又均构成偷越国（边）境罪。
最终，通州法院以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪判处被告人王某发有期徒刑十九年，并处罚金 73 万元。其余 40 人也分别获刑，其中部分被告人系数罪并罚，分别被判处十九年至一年三个月不等的有期徒刑，并处人民币 73 万元至 5 千元不等罚金。
" 该案是一起典型的跨境通讯网络诈骗案，被害人不仅人数众多，而且分布全国各地，严重侵害了人民群众的财产安全。" 通州区法院分管刑事审判的副院长陈宗林表示，法院将严格贯彻落实习近平总书记对打击治理通讯网络诈骗犯罪工作作出的重要指示，坚持以人民为中心，通过公正精准的判决严厉打击此类犯罪，坚决遏制通讯网络诈骗犯罪多发高发态势，牢牢守护人民群众的 " 钱袋子 "。
来源：现代快报 | 
发表于 2021-7-16 16:50
发表于 2021-7-16 19:05
