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[柬埔寨快讯] 为柬埔寨诈骗团伙洗钱达500w,23名嫌疑人因银行卡落网

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发表于 2021-5-27 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建籍男子许某在柬埔寨认识了一名外号为“蛇”的男子。今年2月,“蛇”联系许某,告诉他洗黑钱不仅挣钱快,并且轻松。3月上旬,许某纠集朋友裴某等人从福建来到重庆江津,租房架设备,招募20余人,实行“两班倒”工作制,每天24小时不间断为境外电信网络诈骗团伙洗钱。

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近日,江津警方打掉了这个帮助电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙,抓获23名犯罪嫌疑人。经初步核实,团伙每天洗钱流水达500万元左右,总流水1亿余元,获利40余万元。目前,犯罪嫌疑人许某、裴某、李某等17人被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。


4张银行卡牵扯出一起诈骗大案


重庆市江津区区公安局在“断卡行动”中发现李某名下的4张银行卡资金流量大,并且都是“集中转入,分散转出”,民警怀疑李某可能从事“跑分”洗钱。通过进一步侦查,民警发现,盘踞在李某身后的是一个帮助电信网络诈骗洗钱的黑灰产团伙。该团伙以许某为首,分工明确,专人收卡、专人管理卖卡人员、专人“跑分”转账。

在各警种的大力协作下,民警锁定了该团伙的三个窝点。4月19日晚,民警兵分三路,展开收网行动。23时许,三路民警同时行动,成功捣毁这一洗钱团伙,抓获了许某、裴某、李某等23名嫌疑人,当场扣押作案电脑1台、手机23部、银行卡71张、U盾25个。

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警方提醒:公安机关依法严厉打击电信网络诈骗及其黑灰产业链,切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户信息或银行卡、手机卡,一旦被不法分子用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪,您将成为犯罪的“帮凶”,被依法追究法律责任。


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来源:平安江津



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