山东枣庄警方从一条涉疫口罩诈骗案件核查线索入手，历经一年多，一举侦破了一起以信息科技公司为掩护搭建赌博平台的特大跨境网络赌博案件，冻结涉案银行卡2000余张、查扣犯罪嫌疑人涉案赌博账户1.1亿余元。
办理银行卡500余套转手 细查发现跨境赌博平台
2020年3月4日，枣庄警方在日常工作中发现一条涉疫口罩诈骗案件核查线索。虽然正值疫情期间，但枣庄市公安局山亭分局随即展开深入调查，发现犯罪嫌疑人杨某某在枣庄市山亭区、市中区等地组织人员办理银行卡500余套，并将全部银行卡卖给化名“李博”的广州某信息科技公司法人周某某。该公司在官网上推广棋牌软件，涉嫌开发赌博平台源代码、为境外网络赌博平台提供技术服务，购买银行卡就是为了接收非法所得。
2020年5月23日，枣庄市公安局山亭分局当即决定成立跨境网络赌博专案组，逐渐摸清案件脉络，初步认定这是一个集跨境网络赌博平台、技术维护平台、代理服务器平台、第四方支付平台、开彩接口平台、网络推广平台、买卖银行卡灰色产业链于一体的特大犯罪团伙。
2020年6月5日，枣庄警方组织110名警力，分赴广州等八市开展线下侦查，6月11日，八个抓捕组在当地公安机关密切配合下同时收网，成功打掉网络赌博平台技术研发维护团队、聊天软件研发团队、推广团队、国内代理服务器平台、第四方支付平台、开彩接口平台等，抓获主要犯罪嫌疑人35名。
民警继续深入研判，发现部分犯罪嫌疑人逃往国外。民警决定立即斩断涉案资金流、冻结所有账户的同时，对境外嫌犯展开工作。通过耐心的工作，民警又再次抓获该团伙14名犯罪嫌疑人，自今年2月以来，还先后规劝13名在柬埔寨从事跨境网络赌博的犯罪嫌疑人到公安机关投案自首。
境外经营赌博平台 吸引境内玩家参赌
那么这个犯罪团伙到底如何实施犯罪？
经审讯，自2017年1月以来，犯罪嫌疑人王某某等人以广州某信息科技有限公司为掩护，组织技术人员编写赌博平台源代码，搭建网络赌博平台，并交由他人在境外推广经营网络赌博平台，吸引境内玩家参赌。
根据涉案网络赌博平台后台服务器数据进行提取固定，发现涉案赌博平台参赌人员10万余人、代理2556人。
同时，查明犯罪嫌疑人周某某与安徽六安某网络科技有限公司联系，利用香港代理服务器运行赌博平台。
另外，周某某还与犯罪嫌疑人彭某某联系，利用彭某某研发的网站，实现赌博平台中开奖实时对接，而犯罪嫌疑人王某某等人在境外赌场开立资金账户用于接收境外组织网络赌博人员支付的平台技术维护费。
成果
该起案件打掉网络赌博平台技术研发团队1个、网络赌博平台24个、推广团队1个、第四方支付平台2个、国内代理服务器公司2个、开彩接口平台1个、买卖银行卡犯罪团伙2个。
与此同时，还抓获犯罪嫌疑人62人，行政处罚15人，规劝境外涉网赌犯罪嫌疑人13人投案；斩断了网络赌博犯罪的“技术链”“资金链”“推广链”“人员链”，实现了跨境赌博犯罪的全链条打击。
来源：山东公安
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发表于 2021-5-17 17:49
