特大“跑分洗钱”犯罪集团落网！涉及全国20个省144个市

柬埔寨通APP小红

“我认罪！我之前的供述是假的，我全部交代……”

2023年7月初，随着苏某泉等7名“跑分洗钱”犯罪团伙主要犯罪嫌疑人低头认罪，吉林省通榆县公安局历时一年多的攻坚克难，成功侦破了公安部挂牌督办的“2022·6·08”集群战役专案，一举打掉了这个涉及全国20个省144个市的特大“跑分洗钱”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人111人，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押电脑、银行卡、手机共计500余件，捣毁犯罪窝点8个。

该案为公安部特批的吉林省内两大集群战役之一，案件的侦破得到了白城市公安局的褒奖。

抽丝剥茧 破解谜团

2022年6月8日，通榆县公安局接到金融部门举报，称多张银行卡交易数据异常，请公安机关协助调查。经筛查，刑侦大队副大队长陶冶发现，所涉银行卡流水转账频繁、转账金额较大，开卡人之间银行交易流水相互关联，存在交叉转账现象，交易方式符合“跑分洗钱”规律，遂将情况向通榆县公安局领导作了汇报。

通榆县公安局党委对此案高度重视，副县长、公安局长秦立恒立即下达指令，并抽调精干警力组成了“2022·6·08”专案组，迅速展开侦办工作。

专案组民警通过金融部门搜集到的异常交易数据，经大量工作，发现了以岳某、卜某慧为首的15人“跑分洗钱”违法犯罪团伙分别藏匿在天津市、唐山市。陶冶带领民警田雨丰、许洪源随即展开异地办案，在蹲守数天后，获得了该犯罪团伙成员的落脚点信息，随后迅速收网，将该犯罪团伙一网打尽。

“在侦破了这起案件后，我们对相关电子证据进行了梳理，发现案件背后涉及更大的‘跑分洗钱’平台，该平台所挂银行账户众多，涉及全国各地金融部门。我们本着一查到底、不枉不纵的原则，对该平台展开进一步侦查。”陶冶沉稳地说。一方面，警方对该“跑分”平台进行网上侦查布控；另一方面，对银行交易流水及主体信息进行分析研判。历经两个月的不懈努力，专案组调取了1000余份银行卡流水，并反复进行筛查、甄别、分析、追踪、扩线，最终，一个涉及全国范围的帮助网络赌博平台“跑分洗钱”的庞大犯罪集团浮出了水面。

“当时我们对诸多犯罪嫌疑人在团伙中的层级、作用尚不明确，抓捕工作欠缺充足证据链条，工作一度陷入僵局。”民警田雨丰说。



“后来领导决定，及时转换思路，另辟蹊径，采取逆向思维，跳过中心账户流水，对参赌人员进行抽样反复核查，反向证实该团伙确实是在帮助网络赌博平台‘跑分洗钱’，同时结合相关部门提供的数据，逐人比对银行卡流水，落查、筛选，‘飞机’这才现身。”民警许洪源介绍道，“对了，我们说的‘飞机’，是一款聊天软件，隐蔽性特别强，给我们的侦办工作带来了很多困难。”

在新一轮纷繁复杂的对比中，一个三级“金字塔”犯罪结构模型逐渐清晰，即顶端为境内开盘手，负责联络境外赌场，在境内开设分盘，并注册“飞机”账号，上报、传导信息；二级代理负责拉人入伙“跑分”操作；三级成员收购他人银行卡及提供银行卡持卡人信息。经过专案组的深入分析研判，为收网提供了切实有力的依据。

梳理架构 全面收网“团伙架构明晰后，犯罪流程和成员利润分配方式是定罪处罚的关键，进一步查清其操作内幕和分赃情况，成了至关重要的环节。这类犯罪中通常采取线上‘跑分洗钱’，线下分配利益，获取证据难度较大。”陶冶说。



面对取证艰难的问题，专案组民警丝毫没有退缩，随即开展了微信、支付宝收款记录调取工作。随着侦查工作的深入开展，犯罪嫌疑人的收支情况开始逐渐清晰，民警通过对比每日交易流水，摸索、换算、核对，终于突破了利益分配取证瓶颈。经相关信息研判，最终获取到具体的操作流程：犯罪团伙内部实行“三统一”行为准则，即统一各层级“薪资”标准、统一操作流程、统一对外口径。全员按照“飞机”软件中的指令操作，同步实行上报信息—测卡—“洗钱”—额度界满—换卡—继续“洗钱”的操作流程。这个犯罪团伙采取24小时轮岗操作制度，不间断从事“跑分洗钱”违法犯罪活动。为逃避公安机关打击，犯罪团伙全员对外口径一致，称所从事的工作为“网上兼职”。

专案组民警获取了充足的证据后，揭开了该犯罪团伙的交易黑幕，使犯罪嫌疑人与其违法所得均可相互匹配，团伙成员的排班轮岗顺序更加清晰明了，专案攻坚工作可以有的放矢、直击要害。



2023年4月，公安部将该案挂牌督办，并向犯罪嫌疑人所在各省公安机关发布集群战役，批准通榆县公安局进行全面收网工作。在集中收网过程中，专案组派出20余名警力，奔赴全国各地实施抓捕。抓捕工作中，首先选择犯罪团伙头目聚集较多、抓捕难度较大的地区作为主打目标。

同时，其他抓捕组民警长途奔袭广东、福建、云南、广西等省(区）的“跑分洗钱”窝点，行程上万公里，先后捣毁了以苏某固、苏某泉为首的犯罪窝点，覆灭了俞某海、许某治“黑金”团伙及阮某媚、容某宏“灰色佣金链”团伙。专案侦办工作捷报频传、硕果累累，众多犯罪嫌疑人先后落网，彻底铲除了这个涉及全国范围的犯罪集团。

依法办案 瓦解防线

收网工作结束后，在对犯罪嫌疑人进行讯问期间，全体抓捕组成员严格把控法律适用、恪守法律底线，逐人完善证据链条，逐环节落实抓捕、审讯、搜查、扣押工作，严把全案的事实证据关、法律适用关，精准引领侦查工作，全力保证案件侦办提质增速。

期间，陶冶分析、审阅全体抓捕组上报材料100余份，纠正犯罪嫌疑人虚假供述30余份，制定讯问方案6份，攻坚审讯苏某泉等7名负隅顽抗组织头目，甄别伪造无罪的证据8份，彻底瓦解了犯罪分子的心理防线。



“现在全完了，我什么都没有了。我因为沉迷网络赌博欠了很多钱，后来就落入了‘跑分洗钱’的违法犯罪陷阱。我干脆破罐子破摔，挣了钱又拿去赌……结果老婆和我离婚了，孩子也不认我了，我好后悔啊！”在审讯中，这样类似的懊悔的话民警不知听到过多少次。

在核实犯罪嫌疑人犯罪事实信息的过程中，民警发现，很多人因为参与网络赌博导致妻离子散，原本殷实的家庭债务累累，参赌人因此沦为网络赌博“跑分洗钱”的犯罪团伙成员。经过此次集群战役，公安机关斩断了网络赌博“跑分洗钱”犯罪的链条，有力地维护了社会经济秩序，保障了人民群众的生命财产安全。

来源：我在柬埔寨

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