新加坡金管局：不会容忍“洗钱案”的发生

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商业事务局局长周祥泰说，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。

“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”

“我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”





新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。

当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。

警方调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。

10名涉及10亿元洗钱案的嫌犯在新加坡拥有哪些房产？
苏宝林 （41岁） 柬埔寨籍

房地产网站在曾在2021年发布文章，公布最近在新加坡购买洋房或整栋房产的超高净值人士，41岁的柬埔寨籍被告苏宝林就包括在内。



根据文章，苏宝林在2021年4月斥资 3933 万新元购买了圣淘沙湾的面海洋房，这意味着该别墅 1万9550 平方英尺的土地面积，每平方英尺近 2012 元。文章指，苏宝林来自中国福建省厦门市，拥有两家新加坡注册公司的股份。

但根据在新加坡会计与企业管制局（ACRA）网站查询到的资料，苏宝林的住址是那森路（Nassim Road）的洋房。警方文告也指，他是在那森路的洋房内被逮捕。

张瑞进 （44岁） 中国籍
张瑞进的注册地址是位于圣淘沙湾的99 年地契洋房住宅项目珍珠岛 (Pearl Island)  。

林宝颖 （43岁） 中国籍
林宝颖和张瑞进的注册地址相同，据悉，两人是情侣关系，同住在珍珠岛的洋房。



张瑞进和林宝颖的住所在圣淘沙湾的珍珠岛。

王水明 （42岁） 土耳其籍
王水明的注册地址是位于东陵路主教门（Bishopsgate）的优质洋房。



苏海金 （40岁） 塞浦路斯籍
苏海金被捕时从二楼跃下而骨折。他当时就住在价值8000多万新元的武吉知马一带友和园（Ewart Park）的一栋优质洋房。



但他的注册地址是位于乌节路一带的格兰芝路（Grange Road）的Gramercy Park公寓。

苏剑锋（ 35岁） 瓦努阿图籍
苏剑锋的注册地址是位于里峇峇利路（River Valley Road ）附近的8 Saint Thomas公寓。



但警方文告指，他是在武吉知马第三道的洋房被逮捕。

陈清远（ 33岁） 柬埔寨籍
陈清远的注册地址是位于乌节路附近利安尼山路（Leonie Hill Road）的New Futura公寓。



苏文强（31岁）柬埔寨籍
苏文强在鲁易士路（Lewis Road）的洋房内被捕。

王宝森（31岁）中国籍
王宝森在位于汤林生路（Tomlinson Road）的公寓被逮捕。

王德海（34岁）塞浦路斯籍
王德海在巴德申山的公寓（The Marq on Paterson Hill）被逮捕。



来源：阿龙闯荡记

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