涉案7.3亿美元！新加坡10名黑产大佬被抓，多人持中国和柬埔寨护照！

柬埔寨通APP小红

据新加坡媒体消息，8月15日新加坡警方展开行动，在当地富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕10人（9男1女），有12人协助调查，另有8人在逃，被警方通缉。

据悉，被逮捕的10人原籍均为中国，来自福建。当中七人已分别入籍塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国，甚至有的人持有多国护照。

新加坡官方指出，上述嫌犯被指涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总价值约10亿新元（约合7.3亿美元），是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。其中，警方查获94处房产和50辆豪车、2300万美元现金、250多件奢侈品包和手表、120多台电脑、手机等电子设备、270多条珠宝、多件装饰品和酒瓶、两根金条以及11份含有虚拟资产信息的文件。




涉嫌洗钱和伪造文件

据新加坡媒体消息，8月16日晚，被捕的10人涉嫌洗钱、伪造文件等不同罪名已被控上法庭，其中一人被拘捕，四人被控伪造文件，五人被控洗黑钱，目前都是单一罪名。

消息还称，上述嫌犯在新加坡境外进行有组织犯罪，包括非法赌博和网络诈骗，他们通过伪造文件，骗取银行信任，把非法所得资金通过银行转进新加坡，并购置房产、名车、名表、名表、名贵首饰和装饰。




据悉，案件目前处于初步阶段本案将在8月23日再度审问。外界纷纷猜测，正在协助调查的12人、以及在逃8人如果落网，可能正式被控。



甚至有传闻指出，其中一名被告曾经掷下8500万新元一口气买下20套公寓，目前此消息目前未能证实。





这起重大洗钱案件一经报道，引起新加坡乃至国内媒体和民众的关注。其中部分嫌犯身份被曝光。





多名嫌犯身份被曝光

一名40岁男子，持有中国和柬埔寨护照；

一名42岁男子，持有中国和瓦努阿图的护照；

一名44岁中国男子和一名43岁中国女子，持有多米尼加和土耳其护照；

一名41岁男子，柬埔寨持有中国护照；

一名35岁男子，持有中国和瓦努阿图护照

一名33岁男子，持有中国、柬埔寨、多米尼加护照

一名34岁男子，持中国、柬埔寨、塞浦路斯护照

一名31岁的中国男子；

一名31岁男子，持有中国、柬埔寨护照。


据《新加坡眼》消息指出，其中一名被捕人员叫苏某，说话带有闽南口音，住在武吉知马Ewart Park的一处优质洋房，该洋房市值八千多万新元。有人猜测，由于他是外国人，所以此处豪宅应该是苏某租用而不是购买。

据称，苏某平时出入用劳斯莱斯代步，他本人经常参与社会活动，还曾赞助总统慈善高尔夫球赛、社团活动等，被授予“荣誉会长”头衔。

目前，苏某已被新加坡警方拘捕。据悉，控状指，警方上门时苏某躲在一处洋房卧室内，警方命令开门，他从二楼阳台跳下逃走，过程中因骨折躲在沟渠被捕，随后警方将其送往医院。

苏某抗辩，他是因到洋房阳台查看情况时不慎跌落受伤，而非逃避警方追捕。



据了解，除苏某，还有4人同姓苏。另外有人爆料，被捕人员中有一人可能是被中国警方通缉的王某。2022年5月，淄博市公安局博山分局成功打掉一个网投集团，抓获131名嫌犯，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元。截至目前，仍有9名嫌疑人非法滞留国外，其中一人就是福建厦门籍的嫌犯。

值得注意的是，新加坡警方指出，涉案嫌犯这些罪行严重威胁了新加坡国家金融安全和社会稳定，因此，新加坡决定予以严厉打击。据称，新加坡对洗黑钱最高刑罚可达10年，严酷的法律制裁展现了新加坡对洗黑钱犯罪的严惩态度。

来源：柬埔寨圈儿

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