赌资1.2亿！大数据“筛”出特大跨境赌博犯罪集团

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几名偷渡人员的背后，竟然隐藏着一个境外赌博窝点。

江苏常州武进区检察机关利用大数据平台，筛查出一个由50多人组成的跨境赌博犯罪集团，并及时引导侦查、监督立案。

2月17日，由武进区检察院提起公诉的以完某某为首的13人开设赌场、组织偷越国（边）境、偷越国（边）境一案在武进区法院公开宣判。



2022年7月，常州市公安局武进分局接外省协查线索，有多名常州籍人员偷渡至缅甸违法犯罪。武进区检察院第一时间应邀提前介入。

承办检察官与侦查人员通过政法协同平台对相关数据进行筛查、比对，发现完某某、吴某某（已另案判决）在2017年4月至10月间曾频繁往返常州至西双版纳，而他们出行的机票，恰巧都是通过一家被查处与缅甸赌场合作的旅行社订购的。
结合两人有多次赌博、盗窃等前科，检察官敏锐意识到，这其中很有可能涉及跨国赌博犯罪。


经初查，两人长期与境外赌场合作，靠组织他人参与境外赌博而从中获利。

“究竟有多少人参与其中？”带着这个疑问，检察官协同侦查人员再次从平台数据入手进行倒查。

由于旅行社订票系统的大部分数据已被破坏，办案人员及时调整思路，从完某某、吴某某乘坐的航班数据信息和同行人员路线开始调查。
通过对3000条航班信息进行比对，他们发现，案发时间段内，竟有一百多人的出行路线与完某某和吴某某多次完全重合，均为从常州出发，乘坐飞机至昆明机场后，转机到西双版纳，再乘坐车辆至云南中缅边境。
由此，办案人员确定，完某某、吴某某有重大作案嫌疑。


2022年5月12日，武进区检察院向公安机关发出立案通知书。

5月16日，常州市公安局武进分局对完某某、吴某某等52人涉嫌偷越国（边）境、开设赌场等罪立案侦查，同时查获涉嫌偷越国（边）境罪的偷渡人员100余名。
由于该案犯罪活动时间跨度较长，参与人员众多，且部分证据在境外，为确保案件顺利办理，武进区检察院全程派员跟踪此案，一方面及时监督立案，避免案件超过追诉时效。

另一方面，就适用罪名、取证重点和证明标准等提出建议，有效引导侦查取证，使案件定性更准确、证据收集更全面，为后续审查起诉奠定了坚实的证据基础。


经查，2017年4月至2022年2月期间，完某某先后分别伙同杨某某、李某等人与缅甸多个赌场合作，承包赌桌，纠集龚某、褚某某等二十余人作为固定工作人员，为参赌人员提供推码、上分、上下注指令、统计赌博输赢、资金结算等服务。

该赌博犯罪集团在缅甸赌场内对赌桌上的赌博情况进行网络直播，以线上直播、线下赌场百家乐赌桌实时推码等方式，长期在我国境内招揽并组织公民参与境外赌博和线上网络赌博活动。期间，相关参赌人员投入赌资共计人民币1.2亿元，该集团从中非法获利人民币416万余元。

2022年12月9日，武进区检察院依法对完某某等十三人提起公诉。

检察机关认为，完某某伙同杨某某、李某等人，为实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以营利为目的，在境外赌场包租赌台，利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频，组织中国公民跨境赌博活动，其行为依法应以开设赌场罪追究刑事责任。同时，完某某等人还存在组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等违法犯罪行为，应数罪并罚。2023年2月17日，武进区法院对该案作出一审判决，采纳检察机关的指控和量刑建议，完某某因开设赌场罪、组织偷越国边境罪、偷越国边境罪被数罪并罚，合并执行有期徒刑十年，并处罚金；其余被告人被判处有期徒刑四年至六个月不等，并处罚金，共计追缴赃款人民币140万余元。

来源：我在柬埔寨

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