频繁大额取钱！多人被抓

柬埔寨通APP小红

近期安徽阜南警方接到线索，有人员频繁到各银行网点支取大额现金行为十分可疑，民警对涉案人员及账户进行初步分析后，确定该伙人员系洗钱团伙，涉案账户进账资金多为涉诈涉赌资金。



阜南警方锁定嫌疑人身份后组织警力一举抓获洗钱犯罪嫌疑人5名，犯罪嫌疑人张某、张某涛等人到案后对违法犯罪事实供认不讳，主动交代了事情经过。

去年3月份张某和好友李某聚会时对方称有一个轻松赚快钱的门路用自己的银行卡帮别人取钱就能拿到不少好处费，张某心里明白这钱的来路恐怕不太干净，但在利益的驱使下还是答应了下来。

接下来张某按照李某的指示收到了一笔数额不小的转账，随后通过自助取款机、柜台交易等方式将现金取出交给李某，果然第二天自己卡上就多了一笔好处费。



就这样张某等5人为获取不法利益成立洗钱团伙，搜集大量银行卡收取上游转入的涉诈涉赌资金后安排人员到柜台取现、帮助上游洗钱。

目前涉案5人均被刑事拘留案件在进一步侦办中。

近年来，电信网络诈骗案件频发、多发，诈骗分子在骗取受害人钱款后，会将资金通过银行卡分级转移。

诈骗团伙在网上以“兼职”为名，通过非法手段在各地“高薪”招募大量“车手”，到银行柜台和ATM机取款。

这种职业取款行为，从被害人的钱款被诈骗汇入相应账户，到钱款的转移，是电信网络诈骗犯罪的全过程！

警方提醒

任何人不得以任何形式出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、帮助他人代转账或取钱等，否则将面临为期5年的个人征信惩戒，构成刑事犯罪的依法惩处！

来源：我在柬埔寨

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Jessica

这时候多敏感啊。