柬埔寨男子取1.7亿泰铢后续：账户为中国人所有，疑为电诈赃款？

柬埔寨通APP小红

昨天我们报道了一则新闻，一名柬埔寨男子持假护照打算在泰国一家银行取出1.7亿泰铢巨款，结果被银行工作人员发现他的长相与原账户持有人不符合，护照也作假，然后报警将其逮捕。



今天，泰媒公布了更多的有关消息。

一：关于有1.7亿泰铢的银行账户。

该银行账户的原持有人是一名中国人。而账户中的资金是从2018年开始，逐次转入高达数百万泰铢后累积的，目前账户中存款高达1.76亿泰铢。因此泰国警方怀疑其为诈骗团伙的资金。而该账户此前曾因为突然一次性汇出500万泰铢而被冻结，之后，该名中国人和团伙成员曾多次尝试从账户中提取资金，但因为拿不出银行要求提交的资料而失败。



二：关于取款的柬埔寨男子

据泰国网报道，该男子为中柬双重国籍。这次取款是受一名中国人的雇佣。



三：是否有大人物包庇

据泰国网报道，目前此案已经引起了泰国警察总署副署长素切拉的关注，他已经指示通罗警局局长对此案进行详细调查，查明巨额款项来源，以及是否有泰国本地的大人物包庇。据初步猜测，有5名大人物与此案有关。



目前，此案仍在调查中。

来源：高棉通

来自安卓APP客户端