柬埔寨打击跨国金融犯罪取得实效，逮捕124人包括53中国人

柬埔寨通APP小红

柬埔寨在打击跨国金融犯罪方面取得有效进展，柬埔寨内政部发布了关于打击治理洗钱违法犯罪的年度报告，列举了去年的 456 起案件，其中，司法部门已经起诉了 60 起案件，其余案件则正在接受调查或目前法庭正在审理。



去年，共有 124 名嫌疑人被捕，包括 58 名柬埔寨人、53 名中国人、6 名越南人、5 名泰国人、1 名美国人、另外则是老挝人和尼日利亚人。柬埔寨内政部报告说，去年收到其他国家的要求合作调查涉及跨国洗钱犯罪活动的文件，涉及约 87 起案件。

对此，柬埔寨内政部设立了专门的反洗钱犯罪培训计划，还举办了 11 个讲习班，有 522 名官员参加。另外还派出7名官员到海外参加培训会议，以提高他们对洗钱的认识。

日前，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）宣布柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。对此，柬埔寨内政部发言人表示，这是柬埔寨政府的一项重大成就。

“内政部已制定严厉措施打击非法洗钱活动，柬埔寨政府也将严格遵守 FATF 的原则要求。”内政部发言人说道。

来源：高棉通

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瞎晃的法师

都快占一半了