两条出入境异常信息牵出境外诈骗集团，涉案金额2300余万

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通过两条出入境异常信息，浙江温州泰顺县警方顺藤摸瓜捣毁一境外诈骗集团。经连续4次收网，截至目前，泰顺警方相继抓获犯罪嫌疑人49名，初步查明涉案金额达2300余万元，破获系列诈骗案件。

据介绍，2021年7月，泰顺警方接到指令，核查两条2019年泰顺籍出入境异常人员彭某奇、钱某江的信息。核查中，泰顺县公安局刑侦大队民警发现同航班人员还有6名泰顺籍人员，他们均有违法犯罪前科，一同飞往境外国家。“境外”“前科”“多人”这些敏感词刺激了侦查人员的神经：这莫非是“境外诈骗”？泰顺警方高度重视。虽然客观证据十分有限，但依托技术手段，用心研判，当地警方终于找到了与案件相关的受害人李女士。


李女士是吉林人，2018年被拉入一个股票资讯群，群里有讲师直播讲课，不少群友纷纷点赞，声称在老师的帮助下赚到了钱。巧合的是，李女士接连几次看到讲师分享的股票行情都有所上涨，这让她更加相信讲师。


不久，群里一位工作人员主动添加了李女士微信，称他们有一个正规的平台可以炒股，提供配资、杠杆服务，还能更便捷地对接上讲师推荐的股票。李女士根据提供的链接下载了投资软件，陆续充值了10万多元。几个月后，李女士突然发现自己在该平台账户内的10万多元被瞬间平仓，李女士想联系对方却发现自己被拉黑了。


通过深挖线索，警方发现类似李女士的受害人有不少。随后警方将曾经一同飞往境外的8人传唤到案。在证据与办案人员的审讯下，8名嫌犯陆续承认参与境外诈骗的犯罪事实。


经查，这是一个有组织、层级结构分明的境外诈骗犯罪集团。自2018年10月开始招募组织人员赴境外窝点，并外包开发虚假投资平台，开通第三方支付通道，搭建股票诈骗公司架构。


该集团前期购买大量马甲微信号，骗子通过建群“吸粉”，初步筛选目标客户，引流到犯罪集团建立的专用投资微信群，并雇佣大量水军在群内营造跟专业老师投资能盈利的假象，并通过老师推荐优质股票让受害人在正规平台购买，部分投资者获益后对老师进一步产生信任。接着老师会以方便投资为由让受害人在公司虚假平台上充值，同时营造平台与实际股市联通的假象，通过推荐“垃圾股”、提供杠杆收取高额递延费、强行平仓、限制提现等手段让受害人钱款直接进入集团账户，以达到骗取受害人钱款的目的。


这个根系复杂庞大的犯罪集团浮出水面后，泰顺县公安局刑侦大队多次组织精干力量前往江西、福建、湖南多地抓捕涉案人员，截至今年2月23日，共抓获集团内部人员49人，其中17人已被判刑。案件还在进一步侦办中。

来源：高棉通

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