柬媒：FATF组织正式宣布柬埔寨脱离洗钱“灰名单”

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【柬埔寨媒体freshnews讯】总部位于法国巴黎的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）于本月24日正式宣布柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。



柬埔寨曾于2019年被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱“灰名单”，迄今长达了4年的时间。


全球反腐败监管机构的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在巴黎开会时决定将柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。


据该机构发布的消息称：“FATF 注意到柬埔寨和摩洛哥在改进各自行动计划所涵盖的反洗钱、打击资助恐怖主义制度方面取得的进展。每个国家都解决了其技术缺陷。这两个国家不再受制于FATF加强的监督程序。”


在2023年2月20日与国际合作审查小组（ICRG）的会议上，没有成员反对将柬埔寨脱离洗钱“灰名单”的。相反，柬埔寨得到18个FATF成员国和国际机构的支持，包括 APG 和 EU Commission，以及其他16个成员国，包括澳大利亚、丹麦、芬兰、印度、美国、德国、中国、俄罗斯、意大利、日本、马来西亚、新西兰、葡萄牙、英国、韩国和新加坡。



报道截图


柬埔寨王国政府的领导层已表明将继续致力于反洗钱/打击恐怖主义融资。


2020年7月，柬埔寨还颁布了《反洗钱和打击恐怖主义融资法》，以遏制柬埔寨境内的洗钱活动。


柬埔寨总理洪森亲王也呼吁当局，以及所有利益相关者，共同努力打击各种犯罪活动，使柬埔寨不会成为犯罪、洗钱、人口贩运等其它犯罪活动的场所。

来源：高棉通

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