黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱

柬埔寨通APP小红

闪电新闻 记者 宁佳

近日，济南市公安局历城分局在济南市公安局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙。

先后抓获犯罪嫌疑人24名（其中3人为境外诈骗分子），缴获涉案赃物黄金5630克，现金20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，涉案总价值达8000余万元。



2022年7月29日，济南的崔某被陌生网友拉入某微信群后，按照导师要求参与某平台点赞兼赚取佣金，后来登录对方提供的网址参与网络兼职刷单，被诈骗1万余元。

民警梳理发现，涉案资金流入了李某然名下的银行卡内，该银行卡账户流水很大，资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式实现涉案资金清洗。



2022年7月30日，民警根据线索迅速在历城区某宾馆将犯罪嫌疑人李某然抓获归案。

据了解，李某然经陌生网友介绍，为了谋取非法利益，从四川省渠县窜至山东济南出租、出售个人名下5套银行卡给济南本地团伙洗钱。

历城分局刑警大队、山大路派出所等单位迅速成立专案组，在市局反诈中心的的大力支持下，迅速开展扩线扩案工作。由于李某然是通过某境外非法软件与上线联系，案件扩线工作一度陷入僵局，经进一步讯问，李某然回忆称在乘坐车辆操作转账时，曾发生过交通事故。民警根据此线索通过摸排锁定了作案车辆信息。

2022年8月1日，办案民警在济南市历下区某宾馆将操作洗钱转账的操作手张某、谭某抓获归案，案件取得突破。但是，张某和谭某的上线行踪隐蔽，专案组民警经缜密侦查，终于查清了多名上线人员身份信息。

专案组民警根据该犯罪团伙组织架构，先后兵分多路、全面出击，组织开展对涉案犯罪嫌疑人的抓捕工作。

第一路立足济南本地，对先期掌握的多名流窜至济南的涉案犯罪嫌疑人开展定点抓捕。在济南西站和济南市历下区某出租屋先后抓获两名涉案人员，查扣黄金200余克，赃款6万余元。

第二路奔赴安徽合肥，对盘踞在合肥的买黄金、收黄金团伙成员开展集中抓捕。先后抓获犯罪嫌疑人4人，现场缴获5600余克金条和数万元现金。

第三路多次往返陕西西安，对掌握的宁夏籍收贩卡团伙及陕西籍洗钱跑分骨干团伙成员开展集中收网行动，先后抓获8名犯罪嫌疑人，查扣涉案银行卡50余套。

第四路采取措施对少数外逃至其它省份的犯罪嫌疑人开展定点抓捕。

至2022年10月底，专案组兵分多路、连续奋战，先后在济南市天桥区、槐荫区，安徽省合肥市、陕西省西安市、陕西省渭南市、广东深圳市、山西太原市等地将涉案的20余名犯罪嫌疑人抓获归案。


该涉电诈犯罪团伙组织严密、层级清晰。第一层级是境外指挥团伙，以主犯李某茹（24岁，女）等为首，在境外通过非法聊天软件等途径遥控指挥境内的犯罪团伙流窜至全国各地实施洗钱跑分、收贩卡、非法开办银行卡等犯罪活动；
第二层级是境内以冯某等陕西籍人员为首的犯罪团伙，负责接收境外上线指令，驾驶车辆先后流窜至陕西省西安市、安徽省合肥市、海南省海口市、山东省济南市等地实施洗钱跑分、买卖运输黄金等犯罪活动；
第三层级是以宁夏籍人员于某等为骨干的收贩银行卡团伙，主要盘踞在陕西省西安市，拉拢组织人员非法开办、租赁银行卡提供给上线洗钱团伙使用。

为了尽快将藏匿在境外的犯罪团伙头目绳之以法，办案民警多方调查，最终，2022年11月份，李某茹迫于巨大的心理压力，主动回国投案自首。目前，该犯罪团伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

来源：我在柬埔寨

来自安卓APP客户端