专坑中国人！金边商人3次“戏耍”中国投资者，骗走不少

高棉通

5月10日，一名房地产公司老板在金边市法院受审，其涉嫌在 2020 年向一名中国投资者开出三张价值超过 40 万美元的空头支票。

被告被确认为 56 岁的基奥·莫尼拉特（Keo Monirath），他是 Monirath 房地产公司的所有者，住在金边森速区。

原告是53岁的中国投资者傅某。



被告莫尼拉特被控根据《流通票据和支付交易法》第 231 条签发空头支票。

原告律师表示，被告于 2020 年 10 月提出以 290 万美元的价格将位于磅士卑省欧东区总共 68 公顷农田出售给其客户，用于建造工厂和别墅。然而，被告Monirath在收到傅某170万美元三个月后，却表示只有28公顷土地可售。

于是，傅某要求被告把钱还给他。但是被告却说没有钱偿还，于是他潜逃了。

傅某后来在磅士卑省法院对被告莫尼拉特提出申诉，要求赔偿损失。

2021 年 2 月 12 日，被告莫尼拉特被宪兵根据磅士卑省法院的逮捕令逮捕。

一天后，莫尼拉特将其名下的 43 公顷土地转让给原告，以取代欧东区的 68 公顷土地，从而获得保释。

但是当傅某去检查他所说的43 公顷土地时，并没有发现被告声称的土地。

莫尼拉特于 4 月 28 日再次被捕，因为他没有钱偿还原告。

被捕后，他向上级法院申请保释，并在 2020 年 10 月 5 日向原告开出三张价值 43万美元的支票以清偿债务后获释。

但同样的，当傅某拿三张支票从他的银行账户开户时，发现它们是被退回的支票。

原告律师声称：“为了我的客户——外国投资者伸张正义，我想要求法院严厉惩罚被告并将他绳之以法，以免他继续对其他外国投资者犯下此类罪行。”

被告莫尼拉特承认他已向原告签发了退票。但他说这只是为了担保他的债务，而不是为了还债。而且原告也知道这些支票是没有钱的。

他要求法院撤销对他的指控，因为他已经将他的个人房屋——总共价值超过 300 万美元的 21 套公寓转让给原告以偿还债务。

判决将于 5 月 25 日到期。如果罪名成立，被告将面临最高两年的监禁。


来源：高棉时报
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