20分钟，被骗27270刀！

西港日记 · 发表于 2022-4-4 23:23

在西港的中国同胞陈先生反馈，他昨日遭遇骗局，被骗27270美元。这个骗局的套路非常低级且老套，尽管西港日记曾经发布过类似的案例，但我觉得有必要再警醒下大家。

陈先生是在西港的一位实体生意老板，每月都能收取到一定的美元，然后他会将美元兑换为人民币寄回国内。

前天下午，与陈先生同在一个市场的一位商户问陈先生，是否需要换人民币。在得到肯定答复后，这位商户将一名换汇人的微信推给了陈先生。

加上微信后，对方问陈先生是否需要人民币？

陈先生说，需要，汇率多少？

对方说，6.5。

陈先生觉得有点低，于是便和对方讨价还价，最终，对方答应按6.6进行交易。

陈先生问对方，你有多少人民币？

对方说，我有差不多30万，都在支付宝里面。

陈先生说，那咱们约个时间和地点，我们当面交易。我需要当面看看你的支付宝的账户流水等情况。（以便于确定钱是否干净。）

对方说，行，没问题。不过今天没有时间，我马上要出去办事，明天吧。

到了第二天，也就是昨天，陈先生因为忙，就没有把这个事情放在心上，没有主动联系对方。

到了昨天下午，对方主动联系陈先生，问，还需不需要换钱的？

陈先生说，需要，那咱们约个时间和地点？

对方说，哎，我今天一会儿马上又要去工地，实在没时间见面。不过，你怕什么呢，我的钱绝对干净的！

随后，对方发来一个视频，说这是他的支付宝账户流水情况。

陈先生一看对方发过来的视频，看到对方的支付宝账户的流水情况，以及余额宝里面的利息都有3000多，数据比较真实和靠谱，心想，这个钱应该是干净的，没有什么问题！

但是，陈先生还是有顾虑，他还是希望与对方见面交易，这样比较稳妥。

不过，对方在发完视频之后，就继续说，我的钱没问题，你发个支付宝过来，我先给你打人民币，你再给我转美金，你先收钱，我再收，你有什么顾虑？赶紧，办完我要出去了。

陈先生一看对方催这么紧，就提供了一个国内亲戚的支付宝账号给了对方，表示，先打一点点试试。

支付宝账号一发过去，没一分钟，对方就发来一张截图，显示对方已转账成功3万人民币：

收到截图之后，陈先生赶紧通过微信联系国内的这位亲戚。不过，亲戚可能忙，一直没有回应。

这个时候，对方的电话打了过来，问：赶紧给我美元啊，我都给你转了。

陈先生说，等一下，我要确认下。

对方不耐烦说，转账成功截图都发你了，还怎么确认啊，没问题的啊，你不会不给我转吧！

陈先生看对方催的急，掏出手机，就给对方进行了汇旺转账：

汇旺刚转过去，对方马上发来信息说，来，继续转。

接下来，双方又进行了三次“交易”，这三次每次都是5万人民币。

对方提供的后三次每次5万人民币转账成功截图

一来一往，陈先生也先后三次向对方转账了美元

经过四次“交易”，对方转账截图显示他转给了陈先生共计18万人民币，而陈先生根据此前约定的汇率，共向对方汇旺转账27270美元。

其实，在这几次交易过程中，陈先生一直也同时在联系国内的亲属，但一直到双方第四次交易完成时，国内亲属才接通电话，在查询账户后反馈：一毛钱也没有收到！

陈先生大感不妙！马上联系对方质问，结果，微信被对方迅速拉黑，而纸飞机上的聊天记录也被秒删。（纸飞机上的聊天记录是支持单方面双删的。）

对方主要在纸飞机上和陈先生沟通，微信沟通很少。骗局败露后，对方也拉黑了陈先生微信。

我说：这个骗局极其低端，非常常见，为什么还被骗？

陈先生：放松了警惕，而且在那个情景下，对方把节奏控制的非常好，不断催，营造紧迫感，像一种心理攻势。在这个过程中，我一直尝试联系国内亲属，但对方的电话一弹出来，我不得不和他说话，他给你营造那种紧迫感和压迫感，然后，就被牵着走了。

我问：那个给你介绍这个骗子的商户，会不会是帮凶？

陈先生：那不会，他也是在群里看见那个人发广告说有人民币，然后他知道我有换人民币的需要，所以才推给我。

我问：总共4笔交易，前后花了多少时间完成的？

陈先生：最多也不到20分钟。

陈先生原计划不止换18万人民币，所以，如果国内亲属的电话再迟接通一会儿，他将损失更多！

... ...

被骗后，陈先生前往宪兵队报警，随后，在宪兵陪同下又前往汇旺营业厅，要求冻结骗子的账户。

报警材料

最终，骗子的账号被冻结，但查询里面余额，仅有数百美元。陈先生希望汇旺能提供骗子的具体账户信息，但因为他们前往时属报案流程，而非正式办案中，因此被拒绝。

这个骗局一点不新鲜，但如此高频发生，说明大家的防范意识还不够！因此，请把它转给在柬的朋友，让所有人都提高警惕。

别信转账截图，以自己收到款为准。这是最基本的常识！

——

就在今天，有另外一位在西港的读者李先生反馈，他在前几天，也差点被骗。

而且，可以确定骗子和骗上面陈先生的为同一人。因为，对方提供的支付宝账户和流水情况的视频，和陈先生收到的视频，是一样的！

李先生说，他当时也要求和骗子当面交易。骗子一开始推脱，但后来，对方答应当面交易。

不过对方表示，他本人不便出面，他要求李先生前往西港某赌场找一位女性完成交易。

李先生不同意。对方又让李先生前往双狮，后又要求前往海豚附近交易。

李先生觉得对方不靠谱，决定放弃。结果，遭到对方辱骂，对方表示，要用“机关枪扫射”他。

我说：那他提到的那位女性，会不会是同伙？

李先生表示：我不这样认为，同伙也不敢露面，因为败露后找的就是她！我反而认为那个女的，可能也不知情，被当枪使，替他收钱。到时候事情败露，警察首先抓的就是那个女的！

李先生说，在西港，千万别替人收钱，送东西，拿东西，一不小心可能就要顶锅！

© 来源：《西港日记》公众号作者：大弟

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