隐身柬埔寨操控“假交友投资”，涉嫌洗钱，警方捣毁窝点逮捕22人

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据台媒报道，陈姓、张姓男子涉嫌隐身柬埔寨筹组「假交友投资」诈骗集团与建置假投资网站，并将诈骗机房、洗钱水房分别设置于台中市、台南市，遂行诈骗，刑事局国际科经长期追查，去年间先捣破旗下机房，本月再查获洗钱水房，共逮该集团旗下陈女等22人送办，声请扣押市值2337万的房屋、土地及人头帐户内赃款获准。


警方调查，该集团陈姓、张姓男子2主嫌于柬埔寨，尚未到案，不过陈嫌的妹妹因涉嫌经营六合彩赌博，也透过该集团的水房洗钱，列为共犯，一并被逮，而初估目前至少有38人受骗，财损高达5889万元。

警方表示，台中地区成立诈欺机房，先由绰号「巧克力」陈姓女子指挥集团成员收取人头帐户，收购的价格若有绑定虚拟货币为10至12万元，若无绑定则为3至4万元，并在交友网站以帅哥美女照认识被害人，以获利丰厚吸引被害人加入假外汇、期货网站，诱骗被害人汇款至人头帐户后，即封锁被害人，让被害人无法申请出金获利，借此诈骗。


该集团骗得赃款经层层转帐后，将最后一层的人头帐户赃款，交由翁姓男子在台南市一栋豪宅内成立的洗钱水房，购买虚拟货币（USDT即称泰达币），将泰达币转至陈姓、张姓主嫌位于境外的虚拟货币钱包。

去年9月间，警方循线破获陈女为首的诈骗机房，逮捕陈女等10人后，本月11日再捣破翁嫌经营的洗钱水房逮捕12人到案，查扣赃款59万多元、Lexus休旅车1辆、BMW自小客车2辆、infinity自小客车2辆、川崎Ninja重机1辆，以及提款卡、存折、手机、笔电、平板等赃证物，移送彰化地检署扩大侦办。

来源：台媒

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