“1230柬埔寨诈骗案”79人被判处刑罚，退赃270余万元

通通新闻

近年来，境外打工成为新趋势，原先到外地打工的打工群体纷纷出国赶赴柬埔寨、菲律宾、泰国、缅甸、老挝、马来西亚等国家打工。而这样的“工作”往往是从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。其中部分人员从最初不知道自己从事的是犯罪行为到与犯罪分子共同堕落，甚至诱骗在中国国内的其他亲朋好友共同赴境外犯罪。

出国打工 薪资可观

2019年至2020年年初，赵某、张某等人出境柬埔寨组建引流、讲师、业务、直播软件、洗钱水房等多个团队，形成以赵某、张某为首的诈骗集团，并多次组织刘某、李某、张某等中国大陆籍人员前往柬埔寨参与诈骗犯罪。集团内部成员以高薪向国内招募各项技术人员、外语人员等工种加入集团，共同从事电信网络诈骗工作。其中，刘某在柬埔寨开设店铺，假借店铺招工为由招聘国内多人到柬埔寨，并介绍他人加入该诈骗集团。

该诈骗集团利用虚假的“财付通”“BARNES”“金投汇”“瑞银华宝”等投资平台实施诈骗活动。该诈骗集团实行公司化运营，组织内部实行逐级管理制，成员自下而上为业务员、组长、团队总监、团队长、大区总监、老板等。其中，业务员每人每月发放3500-4500元不等的基本工资，可以获得个人诈骗业绩7%提成。组长则按照小组整体诈骗业绩5%提成。



该诈骗集团先由引流团队将被害人拉至业务团队建立的微信群中，再由业务团队、讲师团队等相互配合。讲师团队在直播间内以传授股票知识、分析股票涨势等方式获取被害人信任，并适时推出诈骗集团运营的虚假投资平台。业务团队由组长和普通业务员等控制多个微信号扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等身份在微信群以及直播间充当“水军”，按照规定脚本发言、发截图等鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人到虚假投资平台投资。



收益可观 出金困难

该诈骗集团自行设立虚假的投资平台，通过技术手段，操纵股市，故意让被害人误以为投资升值并小额提现，从而吸引被害人加大资金投入。之后，集团的技术组通过对网站限制大额提现出金、在金额达到一定程度后关闭网站、告知被害人网站崩溃等方式达到骗取钱财的目的。经查，该诈骗集团通过“财付通”“金投汇”“BARNES” “瑞银华宝”等虚假投资平台骗取被害人7200余万元。案发后，截至庭审结束前，各被告人共计退赃270余万元。

2022年11月26日，东阳法院对1230柬埔寨诈骗系列案的79名被告人判处有期徒刑十四年至三年不等刑罚，均判处相应罚金，对部分情节较轻的被告人处以缓刑。同时，东阳法院将会继续追缴本案各被告人的犯罪所得，发还各被害人。

来源：东阳市人民法院公众号
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