为脱离国际反洗钱“灰名单”，柬埔寨做了很多努力

柬埔寨通APP小明

根据柬埔寨司法部长Koeut Rith的说法，柬埔寨在打击洗钱、恐怖主义和大规模杀伤性武器(WMD)方面的改革和加强执法活动最近得到了积极的评价，作为其努力的一部分，该国采取措施冻结了总额为2400万美元的资产，并扣押了价值1100万美元的资产。



司法部长表示，柬埔寨致力于推进这一问题，不仅要从金融行动特别工作组(FATF)的洗钱“灰色名单”中除名，还要确保其金融系统的安全，增加透明度和信任，以及提高系统的整体弹性。

FATF是1989年世界最发达经济体的七国集团(G7)峰会上成立的一个政府间机构，负责协调各国之间的行动，打击洗钱和恐怖组织等其他金融相关犯罪。

FATF保留了一份“黑名单”，其中包括它认为在打击洗钱方面不合作的国家，但目前只有朝鲜和伊朗在名单上。

他们还保留了一份“灰色名单”，目前有23个国家在其中，包括柬埔寨，根据FATF的标准，这些国家在打击洗钱的政策和执法方面存在战略缺陷。

Koeut Rith在6月29日举行的关于打击洗钱和相关问题工作进展的会议上发言时指出，柬埔寨显著增加了执法活动，因此，6月15日向FATF提交的关于该领域进展的报告获得了积极反响。

“柬埔寨取得的优异成绩来自两个重要因素。第一，所有有关部委和机构都设立了反洗钱工作组，并就反洗钱活动提供充分合作。

他说:“其次，反洗钱特别小组委员会改变了针对每一项相关犯罪的策略，根据每个机构的新建议程序，扩大了对洗钱犯罪和其他高风险犯罪的调查。”

柬埔寨于2019年2月被列入FATF的“灰色名单”。当时，柬埔寨官员称这一决定“不公平”，因为该国此前满足了所有必要要求，并于2015年被从名单中除名。

Koeut Rith说:“尽管我们的行动总体上得到了良好的评价，大多数悬而未决的问题也被认为‘在很大程度上得到了解决’，但为了将柬埔寨从灰色名单中删除，我们必须在FATF内部合作审查小组对柬埔寨进行实地访问之前做更多的努力。”

来源：金边邮报